（于百慕达注册成立之有限公司） （股份代号：959） 谨此提述(i)奥玛仕控股有限公司（“本公司”）日期为二零一零年八月十九日有关本公司将于二零一零年九月二十日（星期一）下午三时正假座香港夏毅道18号海富中心一座A单位29楼举行股东周年大会（“股东周年大会”）之通函；及(ii)本公司日期为二零一零年八月二十六日委任邓颜小玫女士（“邓女士”）为本公司独立非执行董事（自二零一零年八月二十六日起生效）之公布。 由于委任邓女士为本公司独立非执行董事（“董事”）及根据本公司之公司细则第86(2)条，邓女士须在下届股东大会（即股东周年大会）上轮值退任，及符合资格可膺选连任为独立非执行董事。 由于邓女士乃于本公司刊发日期为二零一零年八月十九日之股东周年大会通告后获委任，本公司须刊发股东周年大会补充通告（连同股东周年大会的第二份代表委任表格），为本公司股东提供补充资料。根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.73条，将于股东大会上考虑的上述事项之补充资料，须于有关股东大会日期前不少于十个营业日前提供。由于行政困难及考虑到所涉及的成本，董事（包括邓女士）认为邓女士于股东周年大会上退任，并于股东周年大会结束后重选属恰当。邓女士已确认，彼与董事会并无意见分歧，亦无任何有关其退任之事宜须知会本公司股东。 本公司将就重新委任邓女士发表进一步公布。 承董事会命 奥玛仕控股有限公司 陈谦 公司秘书 香港，二零一零年九月十三日 09/14
